2023西乙排行榜积分榜,杜兰特现在在哪一个球队,nba选秀大会时间,詹姆斯目前总得分最新数据,乐8选号开奖结果,法乙2024赛程赛果

開山股份：獨立董事述職報告（謝雅芳） http://www.shzetian.com

浙江開山壓縮機股份有限公司 獨立董事述職報告 （謝雅芳） 各位股東及股東代表： 作為浙江開山壓縮機股份有限公司（以下簡稱“公司”）的獨立董事、董 事會審計委員會負(fù)責(zé)人、董事會薪酬與考核委員會委員，2011 年度本人嚴(yán)格按照《公司法》、《關(guān)于在上市公司建立獨立董事制度的指導(dǎo)意見》、《上市公司治理準(zhǔn)則》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運作指引》等法律、法規(guī)和《公司章程》、《公司獨立董事工作細(xì)則》等規(guī)章制度的規(guī)定，獨立、認(rèn)真的履行職責(zé)，發(fā)揮獨立董事的作用，維護(hù)公司整體利益，維護(hù)全體股東尤其是中小股東的合法權(quán)益。現(xiàn)將本人在2011年度內(nèi)履職情況及參會情況報告如下： 一、參會情況 2011年期間，公司共召開了7次董事會會議、2 次董事會審計委員會會議。上述會議本人積極參加并認(rèn)真履行了獨立董事應(yīng)盡的職責(zé)。 （一）出席董事會會議情況 2011年度，公司共召開了7次董事會，本人親自出席了7 次，無缺席董事會、連續(xù)兩次未親自出席會議的情形。 （二）出席董事會審計委員會會議情況 2011年度，公司共召開了2次董事會審計委員會會議，本人均親自出席，無委托其他獨立董事出席、缺席董事會審計委員會會議、連續(xù)兩次未親自出席會 議的情形。 二、發(fā)表獨立意見情況 1、2011年6月23日，作為公司獨立董事，本人與其它獨立董事就關(guān)聯(lián)交易事宜進(jìn)行了核查，通過了《關(guān)于向浙江開山精密鑄造有限公司關(guān)聯(lián)采購的議案》，發(fā)表了同意的獨立意見。 2、2011年8月19日，作為公司獨立董事，本人與其他獨立董事就募集資金使用計劃發(fā)表了獨立意見，通過了《關(guān)于募集資金使用計劃》，對此發(fā)表了同意的獨立意見。 3、2011年9月21日，作為公司獨立董事，本人與其他獨立董事就用募集資金置換已預(yù)先投入募投項目自籌資金事宜發(fā)表了獨立意見，通過了《關(guān)于用募集資金置換已預(yù)先投入募投項目自籌資金的獨立意見》，對此發(fā)表了同意的獨立意見。 4、作為公司獨立董事，在公司2011年度報告披露期間，本人與其他獨立董事對公司2011年度募集資金存放與使用情況進(jìn)行了核查，認(rèn)為公司2011年度募集資金的存放與使用符合相關(guān)規(guī)定，不存在違規(guī)的情形；對公司控股股東及其他關(guān)聯(lián)方占用公司資金、公司對外擔(dān)保情況進(jìn)行了核查，認(rèn)為2011年度公司不存在控股股東及其他關(guān)聯(lián)方占用公司資金的情況，也不存在對外擔(dān)保的情況，認(rèn)為公司能夠認(rèn)真貫徹執(zhí)行有關(guān)規(guī)定，嚴(yán)格控制對外擔(dān)保風(fēng)險和關(guān)聯(lián)方占用資金風(fēng)險。 三、保護(hù)中小股東合法權(quán)益方面所做的工作作為公司獨立董事，2011年本人保持與公司管理層的溝通，及時了解公司的日常經(jīng)營狀況，勤勉盡責(zé)地在董事會上發(fā)表意見、行使職權(quán)，積極地履行了獨立董事的職責(zé)。 1、作為公司獨立董事，本人在任職期內(nèi)對公司需經(jīng)董事會審議的議案，均進(jìn)行了認(rèn)真審核，深入了解有關(guān)議案詳情。在今后任職期間，本人要更加深入地了解公司的經(jīng)營狀況和可能存在的經(jīng)營風(fēng)險，行使職權(quán)，忠實地履行獨立董事的職責(zé)。 2、持續(xù)關(guān)注公司的信息披露工作，使公司能嚴(yán)格按照《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》、《深圳證券交易所上市公司規(guī)范運作指引》等法律、法規(guī)和《公司信息披露管理制度》的有關(guān)規(guī)定，公平、真實、及時、完整地完成公司的信息披露工作，確保投資者公平的獲得相關(guān)信息。 3、為了加深對上市公司的相關(guān)法律、法規(guī)尤其是規(guī)范公司法人治理結(jié)構(gòu)和保護(hù)社會公眾股股東權(quán)益保護(hù)等相關(guān)法規(guī)的認(rèn)識和理解，不斷提高自己的履職能力的同時，提升自身對公司運作的監(jiān)督能力，切實加強對公司和投資者利益的保護(hù)能力。 4、及時了解公司經(jīng)營運行及募投項目的進(jìn)度，并通過與審計機構(gòu)溝通、到公司實地考察、聽取公司有關(guān)部門匯報等多種方式行使獨立董事及審計委員會負(fù)責(zé)人的職權(quán)，履行相關(guān)義務(wù)。 四、其他工作情況 2011 年度，公司運營情況良好，董事會、股東大會的召集、召開符合《公司法》及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，重大經(jīng)營事項履行了相關(guān)的審批、審議程序。 2011 年本人沒有提議召開董事會，也沒有出現(xiàn)獨立聘用或解聘會計師事務(wù)所及 獨立聘請外部審計機構(gòu)和咨詢機構(gòu)等情況。 以上是我作為獨立董事在2011年度履行職責(zé)情況的匯報，2012年我將繼續(xù)本著誠信與勤勉的精神，按照法律法規(guī)、《公司章程》和《中小企業(yè)板投資者權(quán)益保護(hù)指引》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》等規(guī)定和要求履行獨立董事的職責(zé)，發(fā)揮獨立董事作用，堅決維護(hù)全體股東特別是中小股東的合法權(quán)益。 浙江開山壓縮機股份有限公司 獨立董事：謝雅芳 二〇一二年三月三十日