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開山股份：獨立董事述職報告（樊高定） http://www.shzetian.com

浙江開山壓縮機股份有限公司 獨立董事述職報告 （樊高定） 各位股東及股東代表： 作為浙江開山壓縮機股份有限公司（以下簡稱“公司”）的獨立董事、董事會審計委員會、戰略委員會、董事會提名委員會，2011年度本人嚴格按照《公司法》、《關于在上市公司建立獨立董事制度的指導意見》、《上市公司治理準則》、《深圳證券交易所創業板上市公司規范運作指引》等法律、法規和《公司章程》、《公司獨立董事工作細則》等規章制度的規定，獨立、認真的履行職責，發揮獨立董事的作用，維護公司整體利益，維護全體股東尤其是中小股東的合法權益�，F將本人在2011年度內履職情況及參會情況報告如下： 一、參會情況 2011年期間，公司共召開了7次董事會會議、2 次董事會審計委員會會議。上述會議本人積極參加并認真履行了獨立董事應盡的職責。 （一）出席董事會會議情況 2011年度，公司共召開了7次董事會，本人親自出席了7 次，無缺席董事會、連續兩次未親自出席會議的情形。 （二）出席董事會審計委員會會議情況 2011年度，公司共召開了2次董事會審計委員會會議，本人均親自出席，無委托其他獨立董事出席、缺席董事會審計委員會會議、連續兩次未親自出席會 議的情形。 二、發表獨立意見情況 1、2011年6月23日，作為公司獨立董事，本人與其它獨立董事就關聯交易事宜進行了核查，通過了《關于向浙江開山精密鑄造有限公司關聯采購的議案》，發表了同意的獨立意見。 2、2011年8月19日，作為公司獨立董事，本人與其他獨立董事就募集資金使用計劃發表了獨立意見，通過了《關于募集資金使用計劃》，對此發表了同意的獨立意見。 3、2011年9月21日，作為公司獨立董事，本人與其他獨立董事就用募集資金置換已預先投入募投項目自籌資金事宜發表了獨立意見，通過了《關于用募集資 金置換已預先投入募投項目自籌資金的獨立意見》，對此發表了同意的獨立意見。 4、作為公司獨立董事，在公司2011年度報告披露期間，本人與其他獨立董事對公司2011年度募集資金存放與使用情況進行了核查，認為公司2011年度募集資金的存放與使用符合相關規定，不存在違規的情形；對公司控股股東及其他關聯方占用公司資金、公司對外擔保情況進行了核查，認為2011 年度公司不存在控股股東及其他關聯方占用公司資金的情況，也不存在對外擔保的情況，認為公司能夠認真貫徹執行有關規定，嚴格控制對外擔保風險和關聯方占用資金風險。 三、保護中小股東合法權益方面所做的工作 作為公司獨立董事，2011年本人保持與公司管理層的溝通，及時了解公司的日常經營狀況，勤勉盡責地在董事會上發表意見、行使職權，積極地履行了獨立董事的職責。 1、作為公司獨立董事，本人在任職期內對公司需經董事會審議的議案，均進行了認真審核，深入了解有關議案詳情。在今后任職期間，本人要更加深入地了解公司的經營狀況和可能存在的經營風險，行使職權，忠實地履行獨立董事的職責。 2、持續關注公司的信息披露工作，使公司能嚴格按照《深圳證券交易所創業板股票上市規則》、《深圳證券交易所上市公司規范運作指引》等法律、法規和《公司信息披露管理制度》的有關規定，公平、真實、及時、完整地完成公司的信息披露工作，確保投資者公平的獲得相關信息。 3、為了加深對上市公司的相關法律、法規尤其是規范公司法人治理結構和保護社會公眾股股東權益保護等相關法規的認識和理解，不斷提高自己的履職能力的同時，提升自身對公司運作的監督能力，切實加強對公司和投資者利益的保護能力。 4、及時了解公司經營運行及募投項目的進度，并通過與審計機構溝通、到公司實地考察、聽取公司有關部門匯報等多種方式行使獨立董事及提名委員會負責人的職權，履行相關義務。 四、其他工作情況 2011年度，公司運營情況良好，董事會、股東大會的召集、召開符合《公司法》及《公司章程》的有關規定，重大經營事項履行了相關的審批、審議程序。 2011 年本人沒有提議召開董事會，也沒有出現獨立聘用或解聘會計師事務所及獨立聘請外部審計機構和咨詢機構等情況。 以上是我作為獨立董事在2011年度履行職責情況的匯報，2012年我將繼續本著誠信與勤勉的精神，按照法律法規、《公司章程》和《中小企業板投資者權益保護指引》、《深圳證券交易所創業板股票上市規則》等規定和要求履行獨立董事的職責，發揮獨立董事作用，堅決維護全體股東特別是中小股東的合法權益。 浙江開山壓縮機股份有限公司 獨立董事：樊高定 二〇一二年三月三十日