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開(kāi)山股份：獨(dú)立董事述職報(bào)告（方懷宇） http://www.shzetian.com

浙江開(kāi)山壓縮機(jī)股份有限公司 獨(dú)立董事述職報(bào)告 （方懷宇） 各位股東及股東代表： 作為浙江開(kāi)山壓縮機(jī)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）的獨(dú)立董事、董事會(huì)戰(zhàn)略委員會(huì)、董事會(huì)提名委員會(huì)、董事會(huì)薪酬與考核委員會(huì)委員，2011年度本人嚴(yán)格按照《公司法》、《關(guān)于在上市公司建立獨(dú)立董事制度的指導(dǎo)意見(jiàn)》、《上市公司治理準(zhǔn)則》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》等法律、法規(guī)和《公司章程》、《公司獨(dú)立董事工作細(xì)則》等規(guī)章制度的規(guī)定，獨(dú)立、認(rèn)真的履行職責(zé)，發(fā)揮獨(dú)立董事的作用，維護(hù)公司整體利益，維護(hù)全體股東尤其是中小股東的合法權(quán)益。現(xiàn)將本人在2011年度內(nèi)履職情況及參會(huì)情況報(bào)告如下： 一、參會(huì)情況 2011年期間，公司共召開(kāi)了7次董事會(huì)會(huì)議。上述會(huì)議本人積極參加并認(rèn)真履行了獨(dú)立董事應(yīng)盡的職責(zé)。 出席董事會(huì)會(huì)議情況：2011年度，公司共召開(kāi)了7次董事會(huì)，本人親自出席了7 次，無(wú)缺席董事會(huì)、連續(xù)兩次未親自出席會(huì)議的情形。 二、發(fā)表獨(dú)立意見(jiàn)情況 1、2011年6月23日，作為公司獨(dú)立董事，本人與其它獨(dú)立董事就關(guān)聯(lián)交易事宜進(jìn)行了核查，通過(guò)了《關(guān)于向浙江開(kāi)山精密鑄造有限公司關(guān)聯(lián)采購(gòu)的議案》，發(fā)表了同意的獨(dú)立意見(jiàn)。 2、2011年8月19日，作為公司獨(dú)立董事，本人與其他獨(dú)立董事就募集資金使用計(jì)劃發(fā)表了獨(dú)立意見(jiàn)，通過(guò)了《關(guān)于募集資金使用計(jì)劃》，對(duì)此發(fā)表了同意的獨(dú)立意見(jiàn)。 3、2011年9月21日，作為公司獨(dú)立董事，本人與其他獨(dú)立董事就用募集資金置換已預(yù)先投入募投項(xiàng)目自籌資金事宜發(fā)表了獨(dú)立意見(jiàn)，通過(guò)了《關(guān)于用募集資金置換已預(yù)先投入募投項(xiàng)目自籌資金的獨(dú)立意見(jiàn)》，對(duì)此發(fā)表了同意的獨(dú)立意見(jiàn)。 4、作為公司獨(dú)立董事，在公司2011年度報(bào)告披露期間，本人與其他獨(dú)立董事對(duì)公司2011年度募集資金存放與使用情況進(jìn)行了核查，認(rèn)為公司2011年度募集資金的存放與使用符合相關(guān)規(guī)定，不存在違規(guī)的情形；對(duì)公司控股股東及其他關(guān)聯(lián)方占用公司資金、公司對(duì)外擔(dān)保情況進(jìn)行了核查，認(rèn)為2011年度公司不存在控股股東及其他關(guān)聯(lián)方占用公司資金的情況，也不存在對(duì)外擔(dān)保的情況，認(rèn)為公司能夠認(rèn)真貫徹執(zhí)行有關(guān)規(guī)定，嚴(yán)格控制對(duì)外擔(dān)保風(fēng)險(xiǎn)和關(guān)聯(lián)方占用資金風(fēng)險(xiǎn)。 三、保護(hù)中小股東合法權(quán)益方面所做的工作 ?魑�公藦綉孝董蕯n?011年本人保持與公司管理層的溝通，及時(shí)了解公司的日常經(jīng)營(yíng)狀況，勤勉盡責(zé)地在董事會(huì)上發(fā)表意見(jiàn)、行使職權(quán)，積極地履行了獨(dú)立 董事的職責(zé)。 1、作為公司獨(dú)立董事，本人在任職期內(nèi)對(duì)公司需經(jīng)董事會(huì)審議的議案，均進(jìn)行了認(rèn)真審核，深入了解有關(guān)議案詳情。在今后任職期間，本人要更加深入地了解公司的經(jīng)營(yíng)狀況和可能存在的經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)，行使職權(quán)，忠實(shí)地履行獨(dú)立董事的職責(zé)。 2、持續(xù)關(guān)注公司的信息披露工作，使公司能嚴(yán)格按照《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》、《深圳證券交易所上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》等法律、法規(guī)和《公司信息披露管理制度》的有關(guān)規(guī)定，公平、真實(shí)、及時(shí)、完整地完成公司的信息披露工作，確保投資者公平的獲得相關(guān)信息。 3、為了加深對(duì)上市公司的相關(guān)法律、法規(guī)尤其是規(guī)范公司法人治理結(jié)構(gòu)和保護(hù)社會(huì)公眾股股東權(quán)益保護(hù)等相關(guān)法規(guī)的認(rèn)識(shí)和理解，不斷提高自己的履職能力的同時(shí)，提升自身對(duì)公司運(yùn)作的監(jiān)督能力，切實(shí)加強(qiáng)對(duì)公司和投資者利益的保護(hù)能力。 4、及時(shí)了解公司經(jīng)營(yíng)運(yùn)行及募投項(xiàng)目的進(jìn)度，并通過(guò)與審計(jì)機(jī)構(gòu)溝通、到公司實(shí)地考察、聽(tīng)取公司有關(guān)部門(mén)匯報(bào)等多種方式行使獨(dú)立董事及薪酬與考核委員會(huì)負(fù)責(zé)人的職權(quán)，履行相關(guān)義務(wù)。 四、其他工作情況 2011 年度，公司運(yùn)營(yíng)情況良好，董事會(huì)、股東大會(huì)的召集、召開(kāi)符合《公司法》及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，重大經(jīng)營(yíng)事項(xiàng)履行了相關(guān)的審批、審議程序。 2011 年本人沒(méi)有提議召開(kāi)董事會(huì)，也沒(méi)有出現(xiàn)獨(dú)立聘用或解聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所及獨(dú)立聘請(qǐng)外部審計(jì)機(jī)構(gòu)和咨詢機(jī)構(gòu)等情況。 以上是我作為獨(dú)立董事在2011年度履行職責(zé)情況的匯報(bào)，2012年我將繼續(xù)本著誠(chéng)信與勤勉的精神，按照法律法規(guī)、《公司章程》和《中小企業(yè)板投資者權(quán)益保護(hù)指引》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》等規(guī)定和要求履行獨(dú)立董事的職責(zé)，發(fā)揮獨(dú)立董事作用，堅(jiān)決維護(hù)全體股東特別是中小股東的合法權(quán)益。 浙江開(kāi)山壓縮機(jī)股份有限公司 獨(dú)立董事：方懷宇 二〇一二年三月三十日