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浙江開山壓縮機股份有限公司（以下簡稱“公司”）屆監(jiān)事會第五次會議的通知于2011年8月13日以電子郵件及書面的方式發(fā)出，會議于2011年8月19日以現(xiàn)場方式在深圳君悅酒店二樓盛會廳召開，應出席本次會議的監(jiān)事3人，實際出席本次會議的監(jiān)事3人。公司董事會秘書楊建軍、財務負責人張定坤列席會議。會議由公司監(jiān)事會主席吳杏女士主持。本次會議的召集、召開程序符合《中華人民共和國公司法》、《浙江開山壓縮機股份有限公司章程》及相關法律、法規(guī)的規(guī)定。經(jīng)與會監(jiān)事認真審議，本次會議形成如下決議：

一、以3票贊成、0票反對、0票棄權，表決通過了《關于使用部分超募資金提前償還銀行貸款、補充流動資金暨超募資金使用計劃的議案》

監(jiān)事會認為，根據(jù)《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運作指引》、《創(chuàng)業(yè)板信息披露業(yè)務備忘錄第1號:超募資金使用》等相關法律、法規(guī)及規(guī)范性文件和公司章程的要求，結合公司生產(chǎn)經(jīng)營需求及財務情況，公司使用募集資金中部分超募資金提前償還銀行貸款、補充流動資金暨超募資金使用計劃，沒有與募集資金投資項目的實施計劃相抵觸，不影響募集資金投資項目的正常進行，不存在變相改變募集資金投向和損害

                                                                                二○一一年八月十九日