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浙江開(kāi)山壓縮機(jī)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）屆董事會(huì)第十七次會(huì)議的通知于2011年8月13日以電子郵件及書(shū)面的方式發(fā)出，會(huì)議于2011年8月19日以現(xiàn)場(chǎng)方式在深圳君悅酒店二樓盛會(huì)廳召開(kāi)，應(yīng)出席本次會(huì)議的董事7人，實(shí)際出席本次會(huì)議的董事7人。公司全體監(jiān)事、高級(jí)管理人員列席會(huì)議。會(huì)議由公司董事長(zhǎng)曹克堅(jiān)先生主持。本次會(huì)議的召集、召開(kāi)程序符合《中華人民共和國(guó)公司法》、《浙江開(kāi)山壓縮機(jī)股份有限公司章程》及相關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定。經(jīng)與會(huì)董事認(rèn)真審議，本次會(huì)議形成如下決議：
一、以7票贊成、0票反對(duì)、0票棄權(quán)，表決通過(guò)了《關(guān)于設(shè)立募集資金專(zhuān)項(xiàng)賬戶(hù)及簽署募集資金三方監(jiān)管協(xié)議的議案》
為規(guī)范公司募集資金的管理和使用，保護(hù)投資者的利益，根據(jù)《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》等相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定以及公司《募集資金管理制度》的相關(guān)規(guī)定和要求，公司決定在中國(guó)工商銀行股份有限公司衢州分行、中國(guó)銀行股份有限公司衢州市分行、中信銀行股份有限公司杭州分行、上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司杭州分行武林支行設(shè)立募集資金專(zhuān)項(xiàng)賬戶(hù)用于存放募集資金。

同時(shí)，為規(guī)范公司募集資金管理，根據(jù)相關(guān)監(jiān)管要求，公司和保薦人中信證券股份有限公司與中國(guó)工商銀行股份有限公司衢州分行、中國(guó)銀行股份有限公司衢州市分行、中信銀行股份有限公司杭州分行、上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司杭州分行武林支行共同簽署《募集資金三方監(jiān)管協(xié)議》，對(duì)公司募集資金進(jìn)行監(jiān)管。
待全部協(xié)議簽署完畢并完成備案手續(xù)后，公司將在中國(guó)證監(jiān)會(huì)創(chuàng)業(yè)板指定的信息披露網(wǎng)站發(fā)布《關(guān)于簽署募集資金三方監(jiān)管協(xié)議的公告》。
二、會(huì)議以7票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)，表決通過(guò)了《關(guān)于使用部分超募資金提前償還銀行貸款、補(bǔ)充流動(dòng)資金暨超募資金使用計(jì)劃的議案》 為提高募集資金的使用效率，保護(hù)全體股東的利益，在保證募集資金投資項(xiàng)目的資金需求前提下，根據(jù)《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》、《創(chuàng)業(yè)板信息披露業(yè)務(wù)備忘錄第1號(hào):超募資金使用》等相關(guān)法律、法規(guī)及規(guī)范性文件和公司章程的要求，結(jié)合公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)需求及財(cái)務(wù)情況，經(jīng)謹(jǐn)慎研究，公司首次公開(kāi)發(fā)行股票募集資金中部分超募資金提前償還銀行貸款、補(bǔ)充流動(dòng)資金和超募資金使用計(jì)劃如下：
（一）公司計(jì)劃使用超募資金中的 23,200 萬(wàn)元償還銀行貸款，其中：償還中信銀行股份有限公司杭州分行貸款16,700萬(wàn)元、中國(guó)工商銀行股份有限公司衢州分行貸款6,500萬(wàn)元；
（二）補(bǔ)充流動(dòng)資金5000萬(wàn)元；
（三）剩余超募資金 118,217.85萬(wàn)元，公司將根據(jù)自身發(fā)展規(guī)劃及實(shí)際生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)需求，按照中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)和深圳證券交易所的有關(guān)規(guī)定，圍繞主營(yíng)業(yè)務(wù)合理規(guī)劃資金用途，謹(jǐn)慎、認(rèn)真地制訂使用計(jì)劃。公司在實(shí)際使用超募資金前，將履行相應(yīng)的董事會(huì)、股東大會(huì)等審議程序，并及時(shí)披露。

公司獨(dú)立董事對(duì)本議案發(fā)表了獨(dú)立意見(jiàn)，保薦機(jī)構(gòu)對(duì)本議案出具了核查意見(jiàn)，均對(duì)本議案發(fā)表同意意見(jiàn)。
獨(dú)立董事出具的獨(dú)立意見(jiàn)、保薦機(jī)構(gòu)出具的核查意見(jiàn)全文詳見(jiàn)中國(guó)證監(jiān)會(huì)創(chuàng)業(yè)板上市公司指定信息披露網(wǎng)站。
三、會(huì)議以7票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)，表決通過(guò)了《關(guān)于使用閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的議案》
為提高募集資金的使用效率，保護(hù)全體股東的利益，在保證募集資金投資項(xiàng)目的資金需求前提下，根據(jù)《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》、《創(chuàng)業(yè)板信息披露業(yè)務(wù)備忘錄第1號(hào):超募資金使用》等相關(guān)法律、法規(guī)及規(guī)范性文件和公司章程的要求，結(jié)合公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)需求及財(cái)務(wù)情況，使用首次公開(kāi)發(fā)行股票閑置募集資金的 20,000 萬(wàn)元暫時(shí)性補(bǔ)充流動(dòng)資金；使用期限為自董事會(huì)批準(zhǔn)之日起不超過(guò) 6 個(gè)月。到期前，公司將及時(shí)、足額將上述資金歸還至募集資金專(zhuān)戶(hù)。 公司獨(dú)立董事對(duì)本議案發(fā)表了獨(dú)立意見(jiàn)，保薦機(jī)構(gòu)對(duì)本議案出具了核查意見(jiàn)，均對(duì)本議案發(fā)表同意意見(jiàn)。
獨(dú)立董事出具的獨(dú)立意見(jiàn)、保薦機(jī)構(gòu)出具的核查意見(jiàn)全文詳見(jiàn)中國(guó)證監(jiān)會(huì)創(chuàng)業(yè)板上市公司指定信息披露網(wǎng)站。

                                                                                              特此公告。 
                                                                                              浙江開(kāi)山壓縮機(jī)股份有限公司 
                                                                                              董事會(huì) 
                                                                                              二0一一年八月十九日