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開山空壓機公司聘任高級管理人員的獨立意見 http://www.shzetian.com

浙江開山壓縮機股份有限公司 獨立董事關于公司聘任高級管理人員的獨立意見 根據《關于在上市公司建立獨立董事制度的指導意見》(證監發[2001]102)號文、《深圳證券交易所創業板上市公司規范運作指引》等法律法規、規范性文件以及《公司章程》等的規定，我們作為浙江開山壓縮機股份有限公司（以下簡稱“公司”、“開山股份”）的獨立董事，對公司第二屆董事會次會議關于聘任公司高級管理人員的事項發表獨立意見如下： 同意聘任湯炎先生為公司總經理；同意聘任胡奕忠先生、朱建國先生、張根海先生、楊建軍先生、胡軍先生為公司副總經理；同意聘任張定坤女士為公司財務負責人；同意聘任楊建軍先生為公司董事會秘書。本次聘任是在充分了解被聘任人身份、學歷職業、專業素養等情況的基礎上進行的，并已征得被聘人本人的同意。被聘人具備擔任公司高級管理人員的資格和能力。未發現有《公司法》規定不得擔任公司高級管理人員的情況，亦不存在如下情況： 1）最近三年內收到中國證監會行政處罰； 2）最近三年內受到深圳證券交易所公開譴責或三次以上通報批評； 3）被中國證監會宣布為市場禁入者且尚在禁入期； 4）被證券交易所公開認定為不適合擔任上市公司高級管理人員； 5）無法確保在任職期間投入足夠的時間和精力于公司事務，切實履行高級管理人員應履行的各項職責。 本次公司高級管理人員的聘任，符合《公司法》、《深圳證券交易所創業板上市公司規范運作指引》和《公司章程》的有關規定，不存在損害公司及其他股東利益的情況。 獨立董事： 樊高定 方懷宇 謝雅芳 二〇一二年五月三十日