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開山空壓機第二屆董事會次會議決議公告 http://www.shzetian.com

證券代碼：300257 證券簡稱：開山股份 公告編號：2012-015 浙江開山壓縮機股份有限公司 第二屆董事會次會議決議公告 浙江開山壓縮機股份有限公司第二屆董事會次會議于2012年5月30日以現場方式召開，本次應參加表決的董事7人，實際參加表決的董事6人，公司獨立董事樊高定先生因個人原因未能參加會議。公司第二屆董事會次會議通知已于2012年5月20日以電子郵件、傳真及電話通知的方式向全體董事送達。會議的召開符合《中華人民共和國公司法》和公司章程的有關規定。本次會議審議通過了以下議案： 一、審議通過了《關于選舉公司第二屆董事會董事長的議案》； 公司董事會選舉曹克堅先生為公司第二屆董事會董事長，任期三年，自本次會議通過之日起至第二屆董事會屆滿之日止。簡歷見附件。 表決情況：同意6票，棄權0票，反對0票。 二、審議通過了《關于設立第二屆董事會專門委員會及選舉其委員的議案》； 董事會下設戰略委員會、薪酬與考核委員會、提名委員會、審計委員會，具體選舉及組成情況如下： 1、戰略委員會 選舉曹克堅、湯炎、江曉華、樊高定、方懷宇為董事會戰略委員會委員，其中曹克堅為召集人。 2、薪酬與考核委員會 選舉方懷宇、湯炎、謝雅芳為董事會薪酬與考核委員會委員，其中方懷宇為召集人。 3、提名委員會 本公司及其董事會全體成員保證公告內容真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。 選舉樊高定、毛永彪、方懷宇為董事會提名委員會委員，其中樊高定為召集人。 4、審計委員會 選舉謝雅芳、江曉華、樊高定為董事會審計委員會委員，其中謝雅芳為召集人。 以上人員任期與本屆董事會相同，簡歷見附件。 以上子議案的表決情況均為：同意6票，棄權0票，反對0票。 三、審議通過了《關于聘任總經理的議案》； 同意聘任湯炎博士為公司總經理。任期為本次董事會審議通過之日起三年。簡歷見附件。 獨立董事已對該項議案發表了獨立意見，具體內容詳見公司同日披露在中國證監會指定創業板信息披露網站《獨立董事關于公司聘任高級管理人員的獨立意見》。 表決情況：同意6票，棄權0票，反對0票。 四、審議通過了《關于聘任副總經理的議案》； 同意聘任胡奕忠先生、朱建國先生、張根海先生、楊建軍先生、胡軍先生為公司副總經理。上述人員任期三年，自本次董事會審議通過之日起至第二屆董事會屆滿之日止。上述人員簡歷見附件。 獨立董事已對該項議案發表了獨立意見，具體內容詳見公司同日披露在中國證監會指定創業板信息披露網站《獨立董事關于公司聘任高級管理人員的獨立意見》。 表決情況：同意6票，棄權0票，反對0票。 五、審議通過了《關于聘任財務負責人的議案》； 同意聘任張定坤女士為公司財務負責人，任期三年，自本次董事會審議通過之日起至第二屆董事會屆滿之日止。簡歷見附件。 獨立董事已對該項議案發表了獨立意見，具體內容詳見公司同日披露在中國證監會指定創業板信息披露網站《獨立董事關于公司聘任高級管理人員的獨立意見》。 表決情況：同意6票，棄權0票，反對0票。 六、審議通過了《關于聘任董事會秘書的議案》； 同意聘任楊建軍先生為公司董事會秘書，任期三年，自本次董事會審議通過之日起至第二屆董事會屆滿之日止。簡歷見附件。 獨立董事已對該項議案發表了獨立意見，具體內容詳見公司同日披露在中國證監會指定創業板信息披露網站《獨立董事關于公司聘任高級管理人員的獨立意見》。 表決情況：同意6票，棄權0票，反對0票。 七、審議通過了《關于聘任證券事務代表的議案》； 同意聘任姜珊珊女士為公司證券事務代表，任期三年，自本次董事會審議通過之日起至第二屆董事會屆滿之日止。簡歷見附件。 表決情況：同意6票，棄權0票，反對0票。 八、審議通過了《關于聘任內審部負責人的議案》； 同意聘任劉廣園先生為公司內審部負責人，任期三年，自本次董事會審議通過之日起至第二屆董事會屆滿之日止。簡歷見附件。 表決情況：同意6票，棄權0票，反對0票。 浙江開山壓縮機股份有限公司 董 事 會 二〇一二年五月三十日 附件： 第二屆董事會聘任人員簡歷 曹克堅先生：1962年4月出生，中國國籍，無境外居留權，大專學歷。2002年起一直擔任浙江開山壓縮機股份有限公司董事長一職。曹克堅直接持有浙江開山壓縮機股份有限公司6.50%股份，持有控股股東開山控股集團股份有限公司81.44%股份，為本公司實際控制人。曹克堅先生與持有本公司5℅以上股份的股東、其他董事、監事、高級管理人員不存在關聯關系。未曾受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒，不存在《創業板上市公司規范運作指引》第3.1.3條所規定的情形。對曹克堅先生的聘任符合《公司法》和公司章程的有關規定。 湯炎博士，1959年5月出生，加拿大國籍，博士研究生。2002年4月至2009年5月，任昆西（Quincy）壓縮機公司副總裁、總工程師，2009年6月至今，任浙江開山壓縮機股份有限公司董事、總經理一職。湯炎博士未持有本公司股票，與持有本公司5℅以上股份的股東、實際控制人、其他董事、監事、高級管理人員不存在關聯關系。未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒，不存在《深圳證券交易所創業板上市公司規范運作指引》第3.1.3條所規定的情形。對湯炎博士的聘任符合《公司法》和公司章程的有關規定。 江曉華先生，1960年10月出生，中國國籍，無境外居留權，碩士研究生。2007年，曾任浙江開山凱文螺桿機械有限公司總經理一職，2009年6月，擔任浙江開山壓縮機股份有限公司董事一職，現任子公司浙江開山離心機械有限公司總經理一職。江曉華先生持有浙江開山壓縮機股份有限公司0.80%股份，與持有本公司5℅以上股份的股東、實際控制人、其他董事、監事、高級管理人員不存在關聯關系。未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒，不存在《深圳證券交易所創業板上市公司規范運作指引》第3.1.3條所規定的情形。對江曉華先生的聘任符合《公司法》和公司章程的有關規定。 毛永彪先生，1967年1月出生，中國國籍，無境外居留權，碩士研究生。曾任同濟大學國際合作處教師，德國柏林大學經濟系訪問學者，柏林工業大學經濟系博士研究生（肄業），上海汽車股份有限公司證券部經理助理，上海汽車股份有限公司投資部副經理，上汽集團服務貿易事業部運營管理科科長，上海汽車創業投資有限公司總經理助理、副總經理兼研究部總經理、常務副總經理等職務，寧波華翔電子股份有限公司非執行董事，上海三電汽車空調有限公司副總經理，上海聯創永沂股權投資基金合伙人。現任上海開山投資有限公司總經理。毛永彪先生未持有浙江開山壓縮機股份有限公司股份，與持有本公司5℅以上股份的股東、實際控制人、其他董事、監事、高級管理人員不存在關聯關系。未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒，不存在《深圳證券交易所創業板上市公司規范運作指引》第3.1.3條所規定的情形。對毛永彪先生的聘任符合《公司法》和公司章程的有關規定。 樊高定先生，1949年10月出生，中國國籍，無境外居留權，學士學位。現任中國制冷空調工業協會理事長，中國制冷學會副理事長，中國機械工程學會常務理事，浙江大學、西安交大、合肥工業大學等院校兼職教授，盾安人工環境股份有限公司董事、煙臺冰輪股份有限公司獨立董事、安徽鑫龍電器股份有限公司獨立董事。曾任合肥通用機械研究所研究室主任、副所長、所長，合肥通用機械研究院院長、書記。樊高定先生未持有浙江開山壓縮機股份有限公司股份，與持有 本公司5℅以上股份的股東、實際控制人、其他董事、監事、高級管理人員不存在關聯關系。未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒，不存在《深圳證券交易所創業板上市公司規范運作指引》第3.1.3條所規定的情形。對樊高定先生的聘任符合《公司法》和公司章程的有關規定。 方懷宇先生，1967年9月出生，中國國籍，無境外居留權，碩士研究生。自2009年6月起擔任浙江開山壓縮機股份有限公司獨立董事，現任浙江浙經律師事務所主任。方懷宇先生未持有浙江開山壓縮機股份有限公司股份，與持有本公司5℅以上股份的股東、實際控制人、其他董事、監事、高級管理人員不存在關聯關系。未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒，不存在《深圳證券交易所創業板上市公司規范運作指引》第3.1.3條所規定的情形。對方懷宇先生的聘任符合《公司法》和公司章程的有關規定。 謝雅芳女士，1963年8月出生，中國國籍，無境外居留權，學士學位。自2009年6月起擔任浙江開山壓縮機股份有限公司獨立董事職位，現任杭州解百集團股份有限公司董事、副總經理、總會計師，教授級高級會計師，浙江杭鉆機械制造股份有限公司獨立董事，兼任杭州市女企業家協會常務理事、杭州市女知識分子聯誼會常務理事、中國總會計師協會理事、浙江省總會計師協會常務理事和浙江省上市公司協會財務總監專業委員會主任委員。謝雅芳女士未持有浙江開山壓縮機股份有限公司股份，與持有本公司5℅以上股份的股東、實際控制人、其他董事、監事、高級管理人員不存在關聯關系。未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒，不存在《深圳證券交易所創業板上市公司規范運作指引》第3.1.3條所規定的情形。對謝雅芳女士的聘任符合《公司法》和公司章程的有關規定。 胡奕忠先生：1970年10月出生，中國國籍，無境外居留權，大專學歷。2007年至今擔任過開山股份車間主任、品管部經理等職務，目前任開山股份副總經理一職。胡奕忠直接持有浙江開山壓縮機股份有限公司0.10%股份。胡奕忠先生與持有本公司5%以上股份的股東、其他董事、監事、高級管理人員不存在關聯關系。未曾受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒，不存在《創業板上市公司規范運作指引》第3.1.3條所規定的情形。對胡奕忠先生的聘任符合《公司法》和公司章程的有關規定。 朱建國先生：1967年1月出生，中國國籍，無境外居留權，本科學歷。2005年至今擔任過開山股份首席設計師、總工程師、技術部經理職務，目前任開山股份副總經理及技術部經理職務。朱建國直接持有浙江開山壓縮機股份有限公司0.78%股份。朱建國先生與持有本公司5%以上股份的股東、其他董事、監事、高級管理人員不存在關聯關系。未曾受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒，不存在《創業板上市公司規范運作指引》第3.1.3條所規定的情形。對朱建國先生的聘任符合《公司法》和公司章程的有關規定。 張根海先生：1973年4月出生，中國國籍，無境外居留權，本科學歷。2004年至今擔任過開山鑄造副總經理職務，目前任開山股份副總經理及品管部經理職務。張根海未持有浙江開山壓縮機股份有限公司股份。張根海先生與持有本公司5%以上股份的股東、其他董事、監事、高級管理人員不存在關聯關系。未曾受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒，不存在《創業板上市公司規范運作指引》第3.1.3條所規定的情形。對張根海先生的聘任符合《公司法》和公司章程的有關規定。 楊建軍先生：1971年4月出生，中國國籍，無境外居留權，本科學歷。2007 年至今擔任過開山股份辦公室主任，副總經理職務，目前任開山股份副總經理及董事會秘書職務。楊建軍先生直接持有浙江開山壓縮機股份有限公司0.15%股份。楊建軍先生與持有本公司5%以上股份的股東、其他董事、監事、高級管理人員不存在關聯關系。未曾受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒，不存在《創業板上市公司規范運作指引》第3.1.3條所規定的情形。對楊建軍先生的聘任符合《公司法》和公司章程的有關規定。 胡軍先生：1971年12月出生，中國國籍，無境外居留權，中專學歷。1999年至今擔任過開山股份銷售部經理及市場部經理職務，目前任開山股份副總經理職務。胡軍先生未持有浙江開山壓縮機股份有限公司股份。胡軍先生與持有本公司5%以上股份的股東、其他董事、監事、高級管理人員不存在關聯關系。未曾受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒，不存在《創業板上市公司規范運作指引》第3.1.3條所規定的情形。對胡軍先生的聘任符合《公司法》和公司章程的有關規定。 張定坤女士：1980年7月出生，中國國籍，無境外居留權，大專學歷。2008年至今擔任過財務部經理職務，目前任開山股份財務負責人職務。張定坤女士未持有浙江開山壓縮機股份有限公司股份。張定坤女士與持有本公司5%以上股份的股東、其他董事、監事、高級管理人員不存在關聯關系。未曾受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒，不存在《創業板上市公司規范運作指引》第3.1.3條所規定的情形。對張定坤女士的聘任符合《公司法》和公司章程的有關規定。 姜珊珊女士：1987年6月出生，中國國籍，無境外居留權，本科學歷。2009年至今在開山股份工作，目前任開山股份證券事務代表職務。姜珊珊女士未持有浙江開山壓縮機股份有限公司股份。姜珊珊女士與持有本公司5%以上股份的股東、其他董事、監事、高級管理人員不存在關聯關系。未曾受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒，不存在《創業板上市公司規范運作指引》第3.1.3條所規定的情形。對姜珊珊女士的聘任符合《公司法》和公司章程的有關規定。 劉廣園先生：1985年1月出生，中國國籍，無境外居留權，碩士研究生。2007年12月至今在開山股份工作，目前任內審部負責人職務。劉廣園先生未持有浙江開山壓縮機股份有限公司股份。劉廣園先生與持有本公司5%以上股份的股東、其他董事、監事、高級管理人員不存在關聯關系。未曾受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒，不存在《創業板上市公司規范運作指引》第3.1.3條所規定的情形。對劉廣園先生的聘任符合《公司法》和公司章程的有關規定。