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  6月29日，開山控股股份有限公司在衢州市九龍山莊召開了2009年度股東大會。本次大會到會股東或股東代表共8人，代表股份 63010524股，占公司股份總數7560萬股的83.35%。本次股東大會的符合《公司法》和公司章程的有關規定，所作出的決議合法、有效。
    根據公司章程規定，江銳董事經半數以上董事推薦主持了本次股東大會。出席本次股東大會的股東或股東代表認真審議了本次股東大會的各項議案，并對各項議案進行了投票表決，最終以有表決權股份63003262股贊成、占出席本次股東大會有效表決權股份總數63010524股的99.99%的表決結果分別通過了《開山控股股份有限公司2009年度董事會工作報告》、《開山控股股份有限公 司二〇〇九年度分紅方案》等兩個議案。
     根據本次股東大會通過的《開山控股股份有限公司二〇〇九年度分紅方案》，為提高公司作為投資公司的對外投資能力，有利于更好把握投資機會，為股東謀取長遠利益和回報，決定2009年度分紅以未分配利潤按每10股送5股轉增股本，共分配利潤3780萬元，剩余未分配利潤轉入下一年度。
    華夏公證處公證員對本次股東大會的現場召開、議案投票及投票結果進行了公證。公司部分董事、監事和高管按規定出席了本次會議。
 
開山控股股份有限公司
2009年度股東大會決議
 
     2010年6月29日，開山控股股份有限公司在浙江省衢州市九龍山莊召開了2009年度股東大會，出席本次股東大會的股東或股東代表共有捌名，持有表決權股份63010524股，占公司表決權股份總數7560萬股的83.35%，符合《公司法》和公司章程的有關規定，本次股東大會的召開及所作出的決議、決定合法有效。經出席股東大會的股東及股東代表審議并表決，本次股東大會作出如下決議：
    一、通過了《開山控股股份有限公司2009年度董事會工作報告》。
贊成表決權股份63003262股，反對0股，棄權0股，無效表決7262股，贊成表決權股份占出席本次會議股東有效表決權股份總數63010524的99.99%。
    二、通過了《開山控股股份有限公司二○○九年度分紅方案的議案》。
贊成表決權股份63003263股，反對0股，棄權0股，無效表決7262股，贊成表決權股份占出席本次會議股東有效表決權股份總數63010524的99.99%。