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開山股份：關于召開公司2011年年度股東大會的通知

證券代碼：300257 證券簡稱：開山股份 公告編號：2012-011 關于召開浙江開山壓縮機股份有限公司 2011年年度股東大會的通知 根據有關法律和公司章程的規定，擬召開公司2011年年度股東大會，相關事宜如下安排： 一、本次股東大會召開的基本情況 1、會議召集人：公司董事會 2、會議召集的合法性及合規性：經公司屆董事會第二十二次會議審議通過，決定召開本次股東大會，召集程序符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和《公司章程》的規定。 3、會議召開時間：2012年5月30日（星期三）下午13：00，會期半天。 4、會議召開地點：衢州飯店。 5、會議召開方式：現場投票方式。 6、會議出席對象 （1）截止2012年5月24日下午收市時在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的公司全體股東均有權出席本次會議并行使表決權，股東可以書面形式委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是公司的股東。（授權委托書樣式見附件一）。 （2）公司董事、監事和高級管理人員。 （3）公司新提名的董事、監事候選人。 （4）保薦機構代表及公司聘請的見證律師。 7、公司股權登記日：2012年5月24日。 二、本次股東大會審議事項 1、《關于公司2011年度董事會工作報告的議案》 2、《關于公司2011年度監事會工作報告的議案》 3、《關于公司2011年度財務決算報告的議案》 4、《關于公司2011年年度報告及2011年年度報告摘要的議案》 5、《關于公司2011年度利潤分配方案預案的議案》 6、《關于修訂公司章程部分條款的議案》 7、《關于公司董事會換屆選舉的議案》 （1）關于選舉曹克堅為公司第二屆董事會非獨立董事的議案 （2）關于選舉湯炎為公司第二屆董事會非獨立董事的議案 （3）關于選舉江曉華為公司第二屆董事會非獨立董事的議案 （4）關于選舉毛永彪為公司第二屆董事會非獨立董事的議案 （5）關于選舉樊高定為公司第二屆董事會獨立董事的議案 （6）關于選舉方懷宇為公司第二屆董事會獨立董事的議案 （7）關于選舉謝雅芳為公司第二屆董事會獨立董事的議案 8、《關于公司監事會換屆選舉的議案》 （1）關于選舉余虹為公司第二屆監事會監事的議案 （2）關于選舉方燕明為公司第二屆監事會監事的議案 9、《關于公司2012年度日常性關聯交易計劃的議案》 10、《關于續聘公司2012年度財務審計機構的議案》 11、《關于浙江開山壓縮機股份有限公司總經理湯炎薪酬的議案》 三、會議登記方法 1、會議登記方式： （1）自然人股東須持本人身份證、股東賬戶卡進行登記；委托代理人出席會議的，須持本人身份證、委托人股東賬戶卡和授權委托書進行登記； （2）法人股東由法定代表人出席會議的，需持法人營業執照復印件（加蓋公章）、法定代表人身份證明和法人股東賬戶卡進行登記；由法定代表人委托的代理人出席會議的，需持本人身份證、法人營業執照復印件（加蓋公章）、法人股東單位的法定代表人依法出具的授權委托書和法人股東賬戶卡進行登記。 （3）異地股東可以信函或傳真方式辦理登記，股東須仔細填寫《股東參會登記表》（式樣見附件二），并附身份證及股東賬戶復印件，以便登記確認（信封須注明“股東大會”字樣），不接受電話登記。 2、登記時間： 登記時間：2012年5月30日（星期三）上午8:30—11:30。 3、登記地點及授權委托書送達地點：衢州飯店 4、受托人在登記和表決時提交文件的要求： （1）個人股東委托代理人出席會議的，代理人應出示本人身份證原件、股東身份證復印件、股東授權委托書原件。 （2）法人委托代理人出席會議的，代理人應出示本人身份證原件、法人股東依法出具的書面授權委托書原件。 （3）委托人以其所代表的有表決權的股份數額行使表決權，每一股份享有一票表決權。 （4）授權委托書應當注明在委托人不作具體指示的情況下，委托人或代理人是否可以按自己的意思表決。 5、注意事項：出席現場會議的股東和股東代理人請攜帶相關證件原件于會前半小時到會場辦理登記手續。 四、聯系方式 1、聯系人：楊建軍、姜珊珊 2、電話：0570-3662177 3、傳真：0570-3662786 4、電子郵箱：zqtzb@kaishangroup.com 5、聯系地址：浙江省衢州市經濟開發區凱旋西路9號 6、郵編：324002 五、其他事項 1、臨時提案請于會議召開十天前提交。 2、本次股東大會預期半天，請與會股東自行安排食宿、交通。 浙江開山壓縮機股份有限公司 二○一二年三月三十日 附件一： 授 權 委 托 書 茲委托 代表本人/本公司出席浙江開山壓縮機股份有限公司2011年度股東大會。受托人有權依照本授權委托書的指示對本次股東大會審議的事項進行投票表決，并代為簽署本次股東大會需要簽署的相關文件。 本授權委托書的有效期限為自本授權委托書簽署之日起至本次股東大會結束之時止。 委托人對受托人的指示如下： 序號 表決議案 同意 反對 棄權 1 《關于公司2011年度董事會工作報告的議案》 2 《關于公司2011年度監事會工作報告的議案》 3 《關于公司2011年度財務決算報告的議案》 4 《關于公司2011年度報告及2011年年度報告摘要的議案》 5 《關于公司2011年度利潤分配方案預案的議案》 6 《關于修訂公司章程部分條款的議案》 7 《關于公司董事會換屆選舉的議案》 關于選舉曹克堅為公司第二屆董事會非獨立董事的議案 關于選舉湯炎為公司第二屆董事會非獨立董事的議案 關于選舉江曉華為公司第二屆董事會非獨立董事的議案 關于選舉毛永彪為公司第二屆董事會非獨立董事的議案 關于選舉樊高定為公司第二屆董事會獨立董事的議案 關于選舉方懷宇為公司第二屆董事會獨立董事的議案 關于選舉謝雅芳為公司第二屆董事會獨立董事的議案 8 《關于公司監事會換屆選舉的議案》 《關于選舉余虹為公司第二屆監事會監事的議案》 《關于選舉方燕明為公司第二屆監事會監事的議案》 9 《關于公司2012年度日常性關聯交易計劃的議案》 10 《關于續聘公司2012年度財務審計機構的議案》 11 《關于浙江開山壓縮機股份有限公司總經理湯炎薪酬的議案》 委托人對受托人的指示，以在“同意”、“反對”、“棄權”下面的方框中打“√”為準，對同一審議事項不得有兩項或多項指示。如果委托人對某一審議事項的表決意見未作具體指示或對同一審議事項有兩項或多項指示的，受托人有權按自已的意思決定對該事項進行投票表決。 委托人（個人股東簽字，法人股東法定代表人簽字并加蓋公章）： 委托人身份證號碼或營業執照號碼： 委托人股票賬號： 委托人持有股數： 股 受托人（簽字）： 受托人身份證號碼： 委托日期： 附注： 1、本授權委托的有效期：自本授權委托書簽署之日至本次股東大會結束； 2、單位委托須加蓋單位公章； 3、授權委托書復印或按以上格式自制均有效。 附件二： 股東參會登記表 姓名或名稱 身份證號 股東賬號 持股數量 聯系電話 電子郵箱 聯系地址 郵 編 是否本人參會 備 注