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2011 年浙江開山壓縮機股份有限公司年度報告摘要 http://www.shzetian.com

浙江開山壓縮機股份有限公司 2011 年年度報告摘要 1 證券代碼：300257 證券簡稱：開山股份 公告編號：2011-007 浙江開山壓縮機股份有限公司2011年年度報告摘要 §1 重要提示 1.1 本公司董事會、監事會及其董事、監事、高級管理人員保證本報告所載資料不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性負個別及連帶責任。 本年度報告摘要摘自年度報告全文，報告全文同時刊載于《中國證券報》《證券時報》。投資者欲了解詳細內容，應當仔細閱讀年度報告全文。 1.2 公司年度財務報告已經天健會計師事務所（特殊普通合伙）審計并被出具了標準無保留意見的審計報告。 1.3 公司負責人曹克堅、主管會計工作負責人張定坤及會計機構負責人(會計主管人員)張定坤聲明：保證年度報告中財務報告的真實、完整。 §2 公司基本情況 2.1 基本情況簡介 股票簡稱 開山股份 股票代碼 300257 上市交易所 深圳證券交易所 2.2 聯系人和聯系方式 董事會秘書 證券事務代表 姓名 楊建軍 姜珊珊 聯系地址 浙江省衢州市凱旋西路9號 浙江省衢州市凱旋西路9號 電話 0570-3662177 0570-3662177 傳真 0570-3662786 0570-3662786 電子信箱 yang.jianjun@kaishangroup.com jiang.shanshan@kaishangroup.com §3 會計數據和財務指標摘要 3.1 主要會計數據 單位：元 2011年 2010年 本年比上年增減（％） 2009年 營業總收入（元） 1,982,520,382.91 1,625,843,217.58 21.94% 953,147,884.15 營業利潤（元） 364,850,044.54 277,616,307.33 31.42% 163,291,340.73 利潤總額（元） 367,253,615.79 277,504,435.25 32.34% 165,236,687.22 歸屬于上市公司股東 293,647,480.10 203,575,617.49 44.24% 113,856,192.93 浙江開山壓縮機股份有限公司 2011 年年度報告摘要 2 的凈利潤（元） 歸屬于上市公司股東的扣除非經常性損益的凈利潤（元） 289,502,972.80 191,720,434.57 51.00% 107,178,712.29 經營活動產生的現金流量凈額（元） 110,220,533.62 241,339,500.33 -54.33% 200,061,004.83 2011年末 2010年末 本年末比上年末增減（％） 2009年末 資產總額（元） 3,324,053,664.89 1,079,566,107.53 207.91% 790,611,371.91 負債總額（元） 456,913,944.09 652,987,556.76 -30.03% 427,776,055.69 歸屬于上市公司股東的所有者權益（元） 2,841,458,128.03 396,164,019.25 617.24% 330,983,771.03 總股本（股） 143,000,000.00 107,000,000.00 33.64% 107,000,000.00 3.2 主要財務指標 2011年 2010年 本年比上年增減（％） 2009年 基本每股收益（元/股） 2.47 1.90 30.00% 1.14 稀釋每股收益（元/股） 2.47 1.90 30.00% 1.14 扣除非經常性損益后的基本每股收益（元/股） 2.43 1.79 35.75% 1.07 加權平均凈資產收益率（％） 23.30% 52.13% -28.83% 47.55% 扣除非經常性損益后的加權平均凈資產收益率（％） 22.97% 49.10% -26.13% 44.76% 每股經營活動產生的現金流量凈額（元/股） 0.77 2.26 -65.93% 1.87 2011年末 2010年末 本年末比上年末增減（％） 2009年末 歸屬于上市公司股東的每股凈資產（元/股） 19.87 3.70 437.03% 3.09 資產負債率（％） 13.75% 60.49% -46.74% 54.11% 3.3 非經常性損益項目 √ 適用 □ 不適用 單位：元 非經常性損益項目 2011年金額 附注（如適用） 2010年金額 2009年金額 非流動資產處置損益 828,394.92 -1,154,499.37 -60,575.72 計入當期損益的政府補助，但與公司正常經營業務密切相關，符合國家政策規定、按照一定標準定額或定量持續享受的政府補助除外 3,795,000.00 2,940,000.00 3,000,000.00 除上述各項之外的其他營業外收入和支出 33,697.32 -44,683.74 63,840.53 同一控制下企業合并產生的子公司期初至合并日的當期凈損益 0.00 11,506,900.44 4,759,032.55 所得稅影響額 -510,645.94 -841,359.68 -756,589.22 少數股東權益影響額 -1,939.00 -551,174.73 -328,227.50 浙江開山壓縮機股份有限公司 2011 年年度報告摘要 3 合計 4,144,507.30 - 11,855,182.92 6,677,480.64 §4 股東持股情況和控制框圖 4.1 前10名股東、前10名無限售條件股東持股情況表 單位：股 2011年末股東總數 5,338 本年度報告公布日前一個月末股東總數 5,439 前10名股東持股情況 股東名稱 股東性質 持股比例（%） 持股總數 持有有限售條件股份數量 質押或凍結的股份數量 開山控股集團股份有限公司 境內非國有法人 55.94% 80,000,000 80,000,000 0 曹克堅 境內自然人 6.50% 9,300,000 9,300,000 0 金石投資有限公司 境內非國有法人 3.50% 5,000,000 5,000,000 0 曾啟剛 境內自然人 1.43% 2,044,700 2,044,700 0 姜俊義 境內自然人 1.43% 2,042,100 2,042,100 0 中國建設銀行－農銀匯理中小盤股票型證券投資基金 境內非國有法人 1.10% 1,568,712 0 0 交通銀行－農銀匯理行業成長股票型證券投資基金 境內非國有法人 0.98% 1,400,000 0 0 中國建設銀行－農銀匯理策略價值股票型證券投資基金 境內非國有法人 0.97% 1,380,649 0 0 陳杭生 境內自然人 0.84% 1,200,000 1,200,000 0 江曉華 境內自然人 0.80% 1,150,000 1,150,000 0 前10名無限售條件股東持股情況 股東名稱 持有無限售條件股份數量 股份種類 中國建設銀行－農銀匯理中小盤股票型證券投資基金 1,568,712 人民幣普通股 交通銀行－農銀匯理行業成長股票型證券投資基金 1,400,000 人民幣普通股 中國建設銀行－農銀匯理策略價值股票型證券投資基金 1,380,649 人民幣普通股 中國農業銀行-交銀施羅德先鋒股票證券投資基金 1,147,377 人民幣普通股 許建棟 1,090,000 人民幣普通股 國泰君安證券－建行－國泰君安君得鑫股票集合資產管理計劃 1,009,948 人民幣普通股 招商銀行股份有限公司－光大保德信優勢配置股票型證券投資基金 1,009,637 人民幣普通股 中國工商銀行－招商核心價值混合型證券投資基金 935,664 人民幣普通股 交通銀行－國泰金鷹增長證券投資基金 890,870 人民幣普通股 中國建設銀行－華寶興業新興產業股票型證券投資基金 822,908 人民幣普通股 浙江開山壓縮機股份有限公司 2011 年年度報告摘要 4 上述股東關聯關系或一致行動的說明 開山控股集團股份有限公司持有本公司股份8,000萬股，占本公司總股本的55.94%，是本公司的控股股東；曹克堅持有開山控股集團股份有限公司81.44%的股權，為本公司的實際控制人。其他有限售條件股東之間不存在關聯關系。公司未知前十名無限售條件股東之間是否存在關聯關系，也未知是否屬于《上市公司收購管理辦法》中規定的一致行?�人�?BR>4.2 公司與實際控制人之間的產權及控制關系的方框圖 §5 董事會報告 5.1 管理層討論與分析概要 （一）2011年度公司經營情況回顧 2011年是公司上市的年，全年實現營業收入198,252.04萬元，同比增長21.94%；營業利潤36,485萬元，同比增長31.42%；利潤總額36,725.36萬元，同比增長32.34%；實現歸屬于上市公司股東的凈利潤29,364.75萬元，同比增長44.24%。 從對主營業務收入的貢獻分析，螺桿式空壓機產品收入占比為71.53%；其次為活塞式空壓機產品，占比18.45%；壓力容器產品占比3.88%；鑄件產品占比0.75%；其它收入占比5.39%。從毛利率的高低看，依次為：螺桿空壓機毛利率30.47%，其它收入毛利率27.21%，壓力容器毛利率13.88%，鑄件6.89%，活塞空壓機5.81%，公司綜合毛利率為24.92%。與上年比較，螺桿空壓機收入占比提高了5個多百分點，毛利率水平上升了2個多百分點，公司綜合毛利率水平上升了1個多百分點。以上數據表明，隨著螺桿空壓機收入占比和毛利率水平的提高，對公司綜合毛利率水平提高有明顯影響。 報告期內，公司銷售螺桿空氣壓縮機32,836臺，圓滿完成了螺桿空氣壓縮機年度銷售目標，銷售臺數市場占有率繼續提高，并保持行業地位。螺桿空壓機產品具有的節能技術優勢、高性價比優勢獲得市場認可，產品結構和市場結構得到進一步優化，規模優勢、成本優勢日漸明顯。 公司注重研發投入，螺桿機械研發能力在同行業內處于地位，2011年公司研發費用投入2,713.73萬元，比上年度增長396.75%，完成了采用柔性壓縮機主機的全系列低壓螺桿壓縮機、全系列噴油螺桿真空泵和部分型號氣體壓縮機、二級常壓螺桿空氣壓縮機、二級高壓螺桿空氣壓縮機、干式螺桿真空泵等新產品。公司十分重視知識產權的保護和管理，2011年內獲得各項專業13項，截止2011年擁有各項專業27項。 浙江開山壓縮機股份有限公司 2011 年年度報告摘要 5 公司將按照既定的戰略規劃，依照“專注于裝備制造業，做內資不會做、做不好的裝備”的發展理念，在保持螺桿空氣壓縮機產品銷售穩步增長的基礎上，開拓新市場，進入新領域，積極發展和規劃全系列螺桿機械產業，豐富壓縮機產品種類，加大研發力度和技術儲備，推進和完善中長期業務布局，挖掘市場和客戶需求，管控產品質量，整合產業鏈資源，努力提高運營效率，應對市場機遇和挑戰。 （二）具體經營計劃 1、穩步提高傳統產品的收入增長和盈利水平，鞏固市場優勢，提高市場占有率。公司產品能效水平、噪聲等各項性能技術指標在行業內，產品具有很高的性價比，同時擁有健全的銷售渠道，隨著募投產能進一步建成投產，規模成本優勢得以進一步體現。公司將繼續抓好各項內部管理，加大市場營銷力度，提高市場響應速度，注重國內、國際市場并舉，努力開拓國際市場，使公司傳統產品收入增長繼續于國內行業增長的速度，擴大市場份額。 2、加快新產品開發，培育新產業，開拓新市場，進入新領域。公司圍繞戰略規劃，注重提高研發效率和開發質量，控制開發成本，規劃從螺桿空氣壓縮機行業進入全系列螺桿機械行業，目前已開發成功或正在開發冷媒螺桿壓縮機、螺桿真空泵、螺桿鼓風機、螺桿氣體壓縮機、螺桿膨脹機、離心壓縮機等新產品。公司已開發或正處于開發階段的新產品技術水平處于國內、國際先進，性價比高，部分新產品已實現銷售，市場反映良好，將成為公司新的業務增長點和盈利來源。 3、加強工藝研發，積極使用新材料、新工藝，完善垂直產業鏈，努力挖潛增效。公司將積極推廣采用新材料、新工藝，提高效率，降低制造成本；公司還將進一步提高螺桿空壓機關鍵部件的自制率，完善垂直產業鏈，進一步降低制造成本；公司將加強內部管理，抓好目標分解績效考核力度，提高產品合格率，控制消耗和費用支出，開源節流，提高效益。 4、根據公司發展規劃，公司按照可持續發展的人才戰略和能干、肯干、實干的原則，實現人才隊伍的梯次配備；堅持外部招聘與內部培養并重的原則，結合公司新項目、新產品研發，繼續在全球范圍內開發智力資源，聚集和培養一批有能力、有干勁、有事業心和敢于承擔責任的人才，重點引進行業技術與學術的帶頭人；同時，不斷完善激勵機制，為員工創造良好的發展環境。 5、進一步提高公司治理水平，進一步完善公司法人治理結構和內控機制，形成科學的公司治理體系和管理機制。健全公司的風險管控體系，提高公司的風險識別、防范和管理能力。促進公司與投資者的良性互動，有效保障投資者利益。 6、加快開拓海外市場，構建海外市場經銷網絡。公司產品技術水平不遜于外資企業，具有穩定可靠、能效高、性價比好的優勢，完全有能力參與海外市場的競爭。公司注重國內、國外兩個市場并舉，正在加快海外市場的開拓和經銷網絡的布局，構建海外市場經銷網絡。目前公司已在美國、香港、臺灣設立子公司，作為海外市場開拓、構建海外市場經銷網絡的平臺，力爭逐步提高海外市場的銷售額。 2012年，公司董事會將在公司戰略規劃的指導下，結合國家和產業發展的大背景、大形勢，抓好產品開發，強化內部管理，?絳��齪貌�业升级，确保实�?012年度的經營目標和公司業績的持續穩定增長。 5.2 主營業務分行業、產品情況表 主營業務分行業情況 √ 適用 □ 不適用 單位：萬元 分行業 營業收入 營業成本 毛利率（%） 營業收入比上年增減（%） 營業成本比上年增減（%） 毛利率比上年增減（%） 機械制造 196,780.51 147,736.91 24.92% 21.84% 19.22% 30.50% 小 計 196,780.51 147,736.91 24.92% 21.84% 19.22% 30.50% 主營業務分產品情況 單位：萬元 分產品 營業收入 營業成本 毛利率（%） 營業收入比上年增減（%） 營業成本比上年增減（%） 毛利率比上年增減（%） 螺桿機 140,752.08 97,866.25 30.47% 31.96% 26.78% 2.84% 活塞機 36,301.75 34,193.09 5.81% 1.72% 8.95% -6.24% 壓力容器 7,634.38 6,574.38 13.88% 1.05% -5.31% 5.78% 鑄件 1,484.35 1,382.02 6.89% -66.57% -65.51% -2.86% 其他 10,607.95 7,721.17 27.21% 48.21% 75.66% -11.38% 小計 196,780.51 147,736.91 24.92% 21.84% 19.22% 1.65% 浙江開山壓縮機股份有限公司 2011 年年度報告摘要 6 5.3 報告期內利潤構成、主營業務及其結構、主營業務盈利能力較前一報告期發生重大變化的原因說明 □ 適用 √ 不適用 §6 財務報告 6.1 與最近一期年度報告相比，會計政策、會計估計和核算方法發生變化的具體說明 □ 適用 √ 不適用 6.2 重大會計差錯的內容、更正金額、原因及其影響 □ 適用 √ 不適用 6.3 與最近一期年度報告相比，合并范圍發生變化的具體說明 √ 適用 □ 不適用 因直接設立或投資等方式而增加子公司的情況說明：本期公司出資300萬元至上海開山愷雷濾清器有限公司（占注冊資本比例為60%），出資500萬元至上海愷雷閥門有限公司（占注冊資本比例為）、出資200萬元至上海愷雷自控系統有限公司（占注冊資本比例為）、出資1000萬元至上海維爾泰克流體機械有限公司（占注冊資本比例為），公司子公司上海維爾泰克螺桿機械有限公司出資500萬元至上海愷雷壓縮機有限公司（占注冊資本比例為）、公司子公司開山壓縮機（香港）有限公司出資2600萬新臺幣至臺灣開山壓縮機有限公司（占注冊資本比例為），公司或公司子公司對各子公司有實際控制權，故自實際出資之日起，將上述上海開山愷雷濾清器有限公司、上海愷雷閥門有限公司、上海愷雷自控系統有限公司、上海維爾泰克流體機械有限公司、上海愷雷壓縮機有限公司、臺灣開山壓縮機有限公司納入合并財務報表范圍。 6.4 董事會、監事會對會計師事務所“非標準審計報告”的說明 □ 適用 √ 不適用